Комментарии:

Как тюменские силовики рейдерам помогали, или по ком звонит «Зуммер»

Опубликовано: 24 мая 2019, 9:10 | Служба новостей ТюменьPRO

текст: виктор нестерук
Как тюменские силовики рейдерам помогали
или по ком звонит «Зуммер»
Эта история начиналась в 2010 году с обычного корпоративного конфликта, а вылилась в дело о банкротстве крупнейшего в Тюмени международного провайдера, занимающегося проектированием, строительством и обслуживанием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Несмотря на то, что восемь арбитражных судов, включая Верховный суд РФ, признали правоту ООО «Зуммер» и ее генерального директора Михаила Троцкого, тюменским следователям удалось доказать обратное и возбудить уголовное дело «из воздуха». На многочисленные нарушения, допущенные в ходе следствия, закрыла глаза прокуратура, а суд вынес приговор на основании поддельных документов. Только после повторного вмешательства Генеральной прокуратуры, рекомендовавшей тюменским коллегам более ответственно подойти к выполнению своих обязанностей, дело начало принимать иной оборот.
В результате обращения Михаила Троцкого к генеральному прокурору Юрию Чайке, в Тюмени создан практически беспрецедентный случай в области уголовного права для всей России. После проведенной со второго раза, по указанию Генеральной прокуратуры, проверки, спустя полтора года после вынесения обвинительного приговора, прокуратура Тюменской области вышла с кассационным представлением на вступивший в законную силу приговор. Надзорный орган требует отменить приговор, по которому обвинительное заключение утверждал бывший первый заместитель прокурора Тюменской области Роман Тютюник, закрывший глаза на многочисленные нарушения при расследовании дела.
Транспортная сеть связи, построенная ООО «Зуммер», имеет протяженность более 13 800 км и пропускную способность до 1,6 Тбит/с.
В деле с явным коррупционным душком оказалась замешана «Тюменская агропромышленная лизинговая компания», принадлежащая правительству Тюменской области, со счета которой и были переведены денежные средства для начала рейдерской операции против «Зуммер». Именно этот факт, по мнению юристов, и стал причиной, по которой уголовное преследование в отношении Михаила Троцкого прошло "по зеленой", а все встречные заявления до сих пор волокитятся следственными органами.
Совместный бизнес ради погашения долга

24 мая 2004 года Ленинский районный суд города Тюмени выносит решение о взыскании с ООО «Тюменская транковая сеть» задолженности по кредитному договору №127 от 12.08.2002 г. перед тюменским отделением «Сбербанка» в размере 10 084 925 руб. Солидарно задолженность была взыскана с поручителей по кредитному договору: соучредителя и директора компании Сергея Сорогина, а также ООО «Ассортимент».

В 2006 году после заката транкового бизнеса Сергей Сорогин приходит к Михаилу Троцкому и предлагает свой опыт в области операторской деятельности. Так родилось ООО «Северное волокно», 35% долей в котором принадлежало Сорогину, а 65% - ООО «Зуммер». Генеральным директором компании был назначен Сорогин, работавший одновременно в «Зуммере».

Задачей дочерней фирмы было оформление в эксплуатацию прокладываемых «Зуммером» линий связи, с дальнейшим осуществлением функций оператора связи. «Северное волокно» пользовалось в своей деятельности оборудованием материнской компании и фактически деятельность компании осуществлялась сотрудниками «Зуммера».

В июне 2010 года Сорогин изготавливает поддельный протокол общего собрания учредителей ООО «Северное волокно» которым якобы одобряется крупная сделка – уступка права требования по кредитному договору №127 от 12.08.2002 г. и предоставление в пользование ВОЛС Сбербанку России в счет погашения задолженности гражданина Сорогина. С июня 2010 г. по май 2012 г. Сорогин перечислил Сбербанку со счета ООО «Северное волокно» 9 914 112 рублей на погашение своего долга. Чтобы обосновать бухгалтерские операции, Сорогин представил в компанию фальсифицированный им экземпляр заключенного договора уступки права требования.

В апреле 2014 года подлог вскрылся и Сорогина уволили. «Зуммер» и «Северное волокно» обратились в арбитраж с иском о взыскании с Сорогина причиненных компании убытков в размере 9 914 112 руб. Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявленные требования и взыскал с Сорогина заявленную сумму. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что копия протокола общего собрания участников ООО «Северное волокно» имеет признаки фальсификации, а оригинал Сорогин представить так и не сумел. Не оказалось оригинала протокола и в тюменском отделении Сбербанка, привлеченном к участию в деле в качестве третьего лица. Сорогин был признан судом, действующим исключительно в собственных интересах и во вред возглавляемой компании. Позже решение было оставлено в силе Верховным судом РФ.

За выход из общества Сорогин запросил 250 млн руб. Троцкий отказал, т.к. посчитал что доля компаньона столько не стоит. С этого момента корпоративный конфликт перерос в корпоративную войну, пешедшую в рейдерский захват предприятия.
Еще несколько подделок

После того, как Сорогина обязали возместить причиненный компании ущерб, он решил обратиться в суд с иском к обеим компаниям о признании недействительным соглашений о новации к двум договорам подряда. Согласно данным договорам ООО «Зуммер», якобы, обязуется построить волоконно-оптические линии связи и передать их за плату заказчику – ООО «Северное волокно». А оспариваемыми соглашениями о новации, «Зуммер» и «Северное волокно», якобы, договорились о том, что материнская компания вместо передачи ВОЛС дочерней, самостоятельно продает их третьим лицам, а вырученные средства перечисляет в «Северное волокно». Вот только вся проблема была в том, что и договоры подряда и соглашения о новации к ним были такими же подделками, как и протокол общего собрания об одобрении крупной сделки.
Система доказательств, опровергающих версию Сорогина с поддельными договорами.
У арбитражного судьи хватило опыта разобраться в этой махинации, а вот у следователей и прокурора - нет.
При рассмотрении этого дела Сорогин также не смог представить суду оригиналов соглашений о новации и доказать, что соглашения когда-либо подписывались и фактически исполнялись. С учетом заявления ООО «Северное волокно» о фальсификации соглашений, суд отказал в удовлетворении иска Сорогина, признав оспариваемые сделки незаключенными.

Параллельно с рассмотрением дела об оспаривании соглашений о новации, Сорогин предъявил к ООО «Зуммер» и Троцкому М.В. иск о взыскании убытков, причиненных ему неисполнением фальшивых договоров подряда. Представленная «двухэтапная» схема Сорогина вылилась в самое дорогое в истории тюменского арбитража дело. Сумма так называемых «убытков» составила 4,7 млрд рублей. В этом деле, запрошенные судом в целях проверки по заявлению о фальсификации, оригиналы договоров подряда также не были представлены. В удовлетворении исковых требований Сорогину в очередной раз было отказано, а законность решения была позже подтверждена Верховным судом РФ.
Одно из писем М.Троцкого в Генеральную прокуратуру РФ
Вместо фиктивных документов фиктивные сделки

Проиграв суды сам, Сорогин решил действовать чужими руками и создать у ООО «Северное волокно» искусственную задолженность. Для этих целей от имени ООО «Северное волокно» им были заключены три фиктивные сделки с компаниями -«пустышками». С ООО «ТЛК» и ООО «Лиоком» были заключены договоры уступки прав требования ВОЛС стоимостью 2 и 3 млн руб. соответственно. Также был «заключен» договор займа с ООО «Аридан» на сумму 5 млн руб.

На самом деле, ВОЛС предназначенные для «Ликом» и «ТЛК» были еще в 2012 году переданы по договору в ОАО «МТС». То есть, Сорогин уступил за 5 млн рублей воздух, зато его сообщники получали право требовать с ООО «Северное волокно» свои «потерянные» деньги. Но когда дошло до разбирательства в суде и запроса движений по банковским счетам всех участников, все стало на место.
Схема движения денежных средств "вертолет". Выйдя из АО"ТАЛК", пройдя через фирмы-однодневки и ООО "Северное волокно" деньги вернулись обратно в АО "ТАЛК". При полном отсутствии экономической целесообразности, денежные транзакции должы были создать видимость кредиторской задолженности у ООО "Северное волокно".
При рассмотрении дела в суде выяснилось, что Сорогиным в сговоре с руководителями фирм-однодневок была заключена целая цепочка сделок, в результате исполнения которых 5 млн руб. прошли по кругу компаний транзитом через «Северное волокно» и возвратились их первоначальному собственнику. А первоначальным собственником денег оказалось АО «Тюменская агропромышленная компания» (ТАЛК), принадлежащая правительству Тюменской области. Генеральным директором ТАЛК на тот момент являлся Владимир Сорогин – младший брат Сергея Сорогина.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 3 октября 2017 в исковых требованиях ООО «Ликом» и ООО «ТЛК» о взыскании 3 и 2 млн руб. с ООО «Северное волокно» было отказано. Одновременно был удовлетворен встречный иск о признании заключенных сделок недействительными, как нарушающими требования законодательства.
Не помог арбитраж, пойдем в полицию

Несмотря на решения одиннадцати Арбитражных судов разных инстанций, включая Верховный суд РФ, Сорогин пишет заявление в следственное управление УМВД по Тюменской области, куда прилагает сфальсифицированные договоры подряда и соглашения о новации. В отношении Троцкого возбуждают уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов). Позже первый помощник прокурора Тюменской области Роман Тютюник утвердит обвинительное заключение, а судья Калининского районного суда Тюмени Павел Бушмелев вынесет обвинительный приговор. По мнению следствия, Троцкий путем злоупотребления доверием причинил ущерб Сорогину присвоив построенный «Зуммером» ВОЛС.

По логике следователей и прокурора, Троцкий украл деньги сам у себя, т.к. работы выполняла его фирма, а «Северное волокно» занималось только их оформлением. Кроме копий сфальсифицированных документов в уголовном деле нет никаких доказательств, в том числе – первичных бухгалтерских документов, подтверждающих, что «Северное волокно» выполняло подрядные работы и получило результат, который якобы и украл Троцкий. По делу даже не проводилась экономическая экспертиза, хотя сторона обвинения настаивала на ней. Зато в материалах дела есть заключение специалиста консалтинговой компании, согласно которому ущерб, нанесенный действиями Троцкого оценен в 416 115 000 руб. Интересно, что услуги специалиста-оценщика оплачивал «потерпевший» Сорогин.

В итоге суд признал Троцкого виновным со странной формулировкой: «причинил имущественный ущерб… при отсутствии признаков хищения» и приговорил выплатить Сорогину 416 миллионов рублей. Кроме того, спустя две недели после вынесения приговора Сорогин обращается к судье и тот арестовывает 100% доли Троцкого в компании «Зуммер». Таким образом, весь комплекс мер по рейдерскому захвату крупнейшего оператора связи при «содействии» следователей, прокурора и суда был выполнен.

Одновременно с тем, как быстро возбудили уголовное дело и осудили Троцкого, вызывает удивление волокита следственных органов по заявлениям в отношении самого Сорогина. За все время, что шло следствие и суд, Троцкий и его защита несколько раз обращались в следственные органы с заявлениями о возбуждения уголовного дела в отношении Сорогина по фактам растраты, фальсификации доказательств и покушения на хищение чужого имущества. Но тюменские следователи за два года вынесли 10 отказных материалов, которые прокуратура Тюмени каждый раз возвращает на дополнительное расследование.
Письмо из Генеральной прокуратуры на имя заместителя прокурора Тюменской области А.В. Шорина
После обращения Троцкого к генеральному прокурору Юрию Чайке, в декабре 2018 года на имя заместителя прокурора Тюменской области Александра Шорина пришло письмо за подписью начальника отдела управления по обеспечению участия прокуроров в кассационной и надзорной стадии А.В. Горохова. Из Генеральной прокуратуры Шорину указали на все процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия и суда и предложили «вернуться к вопросу законности и обоснованности приговора в отношении М.Троцкого и при необходимости принять меры прокурорского реагирования».
Следующее письмо из Генеральной прокуратуры пришло уже на имя прокурора Тюменской области В.А. Владимирова
Заместитель областного прокурора Шорин сделал вид, что провел проверку и дал ответ в Генеральную прокуратуру. Спустя месяц из Генеральной прокуратуры пришло письмо уже на имя областного прокурора Владимира Владимирова, которому сообщили, что аргументированного ответа от его подчиненного не получили, а вся информация сводится к перечислению исследуемых судом доказательств. Только после этого заместителем прокурора Тюменской области Руфатом Биктимеровым в президиум Тюменского областного суда было направлено кассационное представление на предмет отмены приговора Калининского районного суда города Тюмени от 10.10.2017 года.
Пока тюменский областной суд готовится к рассмотрению кассационного представления, команда рейдеров готовится к распродаже активов ООО «Зуммер», оцениваемых более чем в 1 млрд руб. Счет идет на дни.


«ТюменьPRO» продолжает следить за развитием событий.


При подготовке материала использованы решения судов и иные документы, представленные ООО "Зуммер". Схемы и графика - zummer.su

Рубрики: ПравдаPRO, Происшествия, Экономика. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

2840
Просмотры:
9
Поделились:
5 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. команда рейдеров:

    Асхабова, весь руководящий состав Тюменского СК нужно закрывать немедленно, счет идет на часы.

    Клейма ставить негде.

  2. команда рейдеров:

    Прокуроры в судах Тюмени заняты фальсификациями, подлогами и рейдерством.

    Биктимерова и Владимирова в СИЗО и под суд.

  3. команда рейдеров:

    Рейдеров СК Тюмени крышует выходец из прокуратуры в Тюменском областном суде Антропов.

    Антропов обеспечивает прохождение в судах фальсифицированных доказательств, крышует подлоги и нарушение норм процессуального права.

    Его отстранять и закрывать нужно немедленно.

    В Тюмени все это знают. Счет идет на минуты.

  4. ОПГ:

    В Тюменской области действует ОПГ , прокурорские Владимиров, Биктимеров и ко местный юрфак) блокируют проведение объективных проверок и принятие законных процессуальных решений.

    В правительстве области Шевчик и Кузнечевских делают все что считают нужным поплевывая на закон и фактически ведут социальный экстремизм под прикрытием ОПГ.

    В Тюменском областном суде крышует всю эту «прелесть» прокурорский выходец Антропов, крышует проведение неправосудных решений, уничтожение и фальсификацию доказательств.

    Попробуйте подать иск к прокурору, Шевчик и Кузнечевских, ибедитесь личноь какое идет противодействие.

    Антропов мое фио ты знаешь, можешь подать заявление в СК.

    Пропробуйте

  5. анонс:

    Анонс. 31 мая 2019 года первый заместитель прокурора Тюменской области проведет прием жителей Тюмени
    31 мая 2019 года с 11.30 до 13.00 часов первый заместитель прокурора Тюменской области Биктимеров Руфат Мансурович проведет личный прием жителей Тюмени.

    Прием будет организован в здании прокуратуры г. Тюмени по ул. Даудельной, 1.

    Все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

    Подразделение: прокуратура Тюменской области

    Руфат , тебя с Валеевым самого проверять еще с прокурора города.

  6. Алексей Ф. Савоськин:

    Жесткие однако комментарии. Но и на самом деле имеются признаки ОПГ. У всех перечисленных
    в статье свои роли в рейдерстве. Думаю чекисты уже всю эту группировку на «ухо» поставили.

  7. Алексей Ф. Савоськин:

    Троцкий, хм!

  8. Рейдер:

    Этих лопухов развёл один человек — Дима Горин и о нём здесь ни слова. Кстати, он теперь единственный выгодополучатель

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.


Наверх ↑