Цена судейской ошибки. Как тюменский предприниматель 4 года добивался справедливости

Опубликовано: 3 ноября 2021, 10:32 | Служба новостей ТюменьPRO

В конце октября Тюменский областной суд во второй раз отменил обвинительный приговор Калининского районного суда от 10 октября 2017 года в отношении генерального директора и учредителя ООО «Зуммер» Михаила Троцкого. Таким образом, спустя 4 года человеку удалось доказать свою невиновность по уголовному делу, которое согласно определению Верховного суда Российской Федерации было возбуждено незаконно. Ошибка следствия, а затем прокуратуры, утвердившей обвинительное заключение, и нескольких судебных инстанций, стоили Михаилу Троцкому не только здоровья, но и более сотни миллионов рублей. Теперь уголовное дело возвращено в суд первой инстанции, где будет рассмотрено с самого начала. Редакция «ТюменьPRO» два года следит за поворотом в уголовном деле, которое привело к рейдерскому захвату компании с миллиардным оборотом.

Не состоявшиеся бизнес-партнеры

В 2006 году бывший владелец ООО «Тюменская транковая сеть» Сергей Сорогин пришел к учредителю и генеральному директору ООО «Зуммер» Михаилу Троцкому с предложением о совместной деятельности. Так появилось ООО «Северное волокно» («СВ»), 35% долей в котором принадлежало Сорогину, а 65% — ООО «Зуммер». Генеральным директором компании был назначен Сорогин, работавший одновременно в «Зуммере». Задачей дочерней фирмы было оформление в эксплуатацию прокладываемых «Зуммером» линий оптико-волоконной связи (ВОЛС), с дальнейшим осуществлением функций оператора связи. «Северное волокно» пользовалось в своей деятельности оборудованием материнской компании и фактически деятельность компании осуществлялась сотрудниками «Зуммера».

В апреле 2014 года при проведении ревизии в «СВ» обнаружилось, что Сорогин работал на свой карман. С июня 2010г. по май 2012г. он перечислил Сбербанку со счета «СВ» почти 10 млн руб на погашение своего долга, оставшегося от прежней предпринимательской деятельности. Чтобы обосновать бухгалтерские операции, Сорогин сфальсифицировал протокол общего собрания учредителей и договор уступки права требования линий ВОЛС в пользу Сбербанка на сумму долга.

Лакомый кусок для рейдеров – сети ВОЛС, построенные ООО «Зуммер», имеют протяженность более 13 800 км

(фото zummer.su)

Когда подлог вскрылся, Сорогина уволили и взыскали через суд причиненные «СВ» убытки. В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что копия протокола общего собрания участников имеет признаки фальсификации, а оригинал Сорогин представить так и не сумел. Не оказалось оригинала протокола и в тюменском отделении Сбербанка, привлеченном к участию в деле в качестве третьего лица. Сорогин был признан судом, действующим исключительно в собственных интересах и во вред возглавляемой компании. Позже решение было оставлено в силе Верховным судом РФ.

С такими друзьями врагов не надо

После увольнения с должности директора «СВ», у Сорогина оставалось 35% доли в уставном капитале, который равнялся 10 тыс. руб. Однако, за выход из общества Сорогин запросил ни много, ни мало 250 млн руб, а когда Михаил Троцкий отказал ему в выплате, начал заваливать арбитражные суды всевозможными исками. Самый крупный иск в истории Тюменского арбитражного суда был рассмотрен по иску Сорогина о возмещении ему убытков в размере 4,7 млрд рублей. В этом деле, как и во многих других, Сорогин не смог предоставить оригиналы документов, доказывающих его правоту, а все копии были с признаками фальсификации. В удовлетворении исковых требований Сорогину в очередной раз было отказано, а законность решения была позже подтверждена Верховным судом РФ.

Сергея Сорогина некоторые СМИ успели прозвать «оптоволоконным королем тюменской «матрешки» и «создателем крупнейшего уральского IT-актива»

(фото: страница С. Сорогина в соцсети Facebook)

Несмотря на многочисленные отказы арбитражных судов разных инстанций, Сорогин пишет заявление в следственное управление УМВД по Тюменской области, куда прилагает сфальсифицированные договоры подряда и соглашения о новации. Полицейским этого оказалось достаточно, и в отношении Троцкого возбуждают уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов). Позже экс-первый помощник прокурора Тюменской области Роман Тютюник утвердит обвинительное заключение, а судья Калининского районного суда Тюмени Павел Бушмелев вынесет обвинительный приговор. По иронии судьбы, спустя несколько лет уже другой первый помощник прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров направит в областной суд апелляционное представление на приговор, в связи с существенными нарушениями закона. Но по неизвестным причинам оно так и не было рассмотрено и Троцкому пришлось обращаться в Генеральную прокуратуру РФ.

По мнению следствия, Троцкий путем злоупотребления доверием причинил ущерб Сорогину присвоив построенный «Зуммером» ВОЛС. Проще говоря, Троцкий украл деньги сам у себя, т.к. работы выполняла его фирма, а «СВ» занималось только их оформлением. Кроме копий сфальсифицированных документов в уголовном деле нет никаких доказательств, в том числе – первичных бухгалтерских документов, подтверждающих, что «СВ» выполняло подрядные работы и получило результат, который якобы и украл Троцкий. По делу даже не проводилась судебно-бухгалтерская экспертиза, хотя сторона обвинения настаивала на ней. Зато в материалах дела есть заключение специалиста консалтинговой компании, согласно которому ущерб, нанесенный действиями Троцкого оценен в 416 млн руб. Интересно, что услуги специалиста-оценщика заказывал и оплачивал «потерпевший» Сорогин.

Организованная юридическая группа

Пока адвокаты Троцкого пытались обжаловать приговор в каждой вышестоящей судебной инстанции, Сорогин инициировал в отношении него процедуру банкротства на сумму 416 млн руб, признанной приговором Калининского районного суда гражданским иском. Чтобы в суде было действовать проще, Сорогин привлек к банкротству Троцкого знакомых юристов, замеченных ранее в рейдерских захватах разных компаний (И.Громов, Д.Горин, Д.Занкин, Е.Макушкин). Одновременно, Сорогин распродал (переуступил) долг Троцкого еще одной организованной группе: 200 млн руб. перешла к знакомому уже Дмитрию Горину всего за 60 тыс рублей,. 115 млн руб отошло за 60 тыс. руб. его брату бывшему директору АО «ТАЛК» Сергею Сорогину, оставшиеся 60,8 млн руб Сорогин продал своей жене Елене за 30 тыс рублей. Таким образом, всего за 150 тыс. рублей Владимир Сорогин отказался от «ущерба» в 415 млн рублей, который ему якобы причинил его бывший партнер по бизнесу Михаил Троцкий.

Один из кредиторов Троцкого, а также автор многочисленных заявлений о коррупции среди тюменских прокуроров и судей Дмитрий Горин

(фото vsluh.ru)

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 14.03.2019 Троцкий М.В., был признан банкротом, в отношении него была открыта процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника был утвержден Игорь Громов, успевший назначить на руководящие должности компаний, принадлежащих Троцкому, «своих» людей. Но потом что-то пошло не так.

Сначала в Генеральной прокуратуре обратили внимание на грубые ошибки следствия и приговора суда Троцкому. Прокуратуру Тюменской области обязали внести кассационное представление на приговор, который она сама же утверждала и поддерживала в апелляционной инстанции. Как ранее писало «ТюменьPRO», на всех сотрудников тюменской областной, а затем и Генеральной прокуратуры сразу же посыпались жалобы в самые высокие инстанции с обвинениями в коррупции и «покровительству Троцкому».

Одно из заявлений о «коррупционной деятельности» бывших и действующих прокуроров Тюменской области «оказывающих покровительство» М.Троцкому, рассылаемых С.Сорогиным и его партнером Д.Гориным

(из надзорного производства прокуратуры Тюменской области)

Поворот дела

Первый поворот в уголовном деле произошел 2 июля 2020 г., когда Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила определение кассационной инстанции и направила уголовное дело Троцкого на новое рассмотрение. Месяцем ранее Восьмой арбитражный апелляционный суд отстранил Игоря Громова от исполнения обязанностей финансового управляющего. Одновременно был отстранен от должности директора ООО «Автоматизированные системы управления» (один из активов М.Троцкого) Максим Еремеев, являющийся зятем Сергея Сорогина и секретарем первичной организации тюменского отделения партии «Единая Россия». Дело о банкротстве Михаила Троцкого было поставлено «на паузу» — судья Арбитражного суда Тюменской области Наталья Климшина приостановила производство о банкротстве Троцкого и наложила арест на … денежные средства и имущество его кредиторов: Д.Горина, В.Сорогина и Е.Сорогиной.

Из определения Верховного суда РФ

В Определении Седьмого Кассационного суда г. Челябинска, принятом на основании представления заместителя Генерального прокурора РФ Леонида Коржинека, было указано, что уголовное дело в отношении Троцкого по ст. 165 УК РФ было возбуждено незаконно. Сорогин, обращаясь в полицию с заявлением о причинении имущественного вреда ООО «Северное волокно» уже почти год не являлся директором компании, а от действующего руководителя заявлений в правоохранительные органы не поступало. Таким образом, если в этом деле и было потерпевшее лицо, то это могло быть только «СВ», но никак не С.Сорогин, даже являющийся его соучредителем. Кроме того, «имущественный ущерб» даже если и был причинен ООО «Северное волокно», то за несколько лет до того, как в состав его учредителей вошел Сорогин.

 

Из кассационного представления Генеральной прокуратуры РФ

Другим существенным нарушением сначала следствия, а потом суда, стал отказ в проведении судебно-экономической экспертизы. В материалах дела имеется всего лишь заключение специалиста, изготовленное и оплаченное самим Сорогиным, который как оказалось позже не мог являться потерпевшим. Кроме того, не были приняты во внимание решения арбитражных судов, которыми ранее была дана оценка вещественным доказательствам (документам), представленным следствию Сорогиным.

Четыре кассации, три апелляции

Однако, апелляционное постановление Тюменского областного суда, вынесенное 11 декабря 2020 года Ириной Шипецовой, было обжаловано прокуратурой Тюменской области и кредиторами Троцкого, поскольку дело рассматривалось не коллегией судей, а единолично. Уголовное дело в очередной – четвертый!!! раз было отправлено в кассационную инстанцию. 10 июня 2021 года Челябинский кассационный суд во второй раз отменил определение Тюменского областного суда от 11 января 2018 года, оставившего в силе приговор Михаилу Троцкому. 21 октября 2021 года Тюменский областной суд с третьего раза отменил приговор Калининского районного суда от 10 октября 2017 года и передал дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.

Из апелляционного определения Тюменского областного суда от 21.10.2021 г. 

 

За это время в арбитражном суде дело окончательно повернулось против кредиторов Троцкого. Сначала было принято к производству заявление ООО «Зуммер» о признании ООО «Северное волокно» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием просроченной кредиторской задолженности в размере почти 230 млн руб. Спустя месяц Восьмой арбитражный апелляционный суд, подтвердил, что Максим Еремеев, занимая должность генерального директора ООО «АСС» выводил денежные средства на счета организованной группы лиц, являющихся кредиторами Михаила Троцкого. Теперь по решению суда Еремеев должен выплатить компании ООО «АСС» 20,7 млн руб., в противном случае ему самому грозит процедура банкротства. Зато партнеры Еремеева чудесным образом успели переоформить на родственников имущество, на которое был наложен арест судьей Климшиной.

Комментарии участников процесса

«На протяжении последних четырех лет надеялся, что закон восторжествует, — поделился с редакцией Михаил Троцкий. — Поэтому и писал, и обращался в различные инстанции. В том числе – президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Слава богу какой-то процент попал и приговор отменили. Теперь предстоит работа в арбитраже, потому что эти «товарищи» закрывали все двери приговором по уголовному делу. Арбитражные суды – они все-таки более разбирающиеся, а уголовное дело, к сожалению, можно сочинить. Не судьи решают в уголовном деле. Решает система …»

Михаил Троцкий уверен, что уголовное дело можно «состряпать» (фото автора)

«Корпоративная война вокруг компании «Зуммер» вошла в историю юридической жизни региона благодаря сложности рассматриваемых дел, общественному резонансу, вовлеченным лицам, детективному сюжету развития событий. До 2017 г. конфликт разрешался в арбитражных делах, где Михаил Троцкий последовательно выигрывал все инстанции, включая Верховный суд РФ, в том числе с нашим участием отбил претензии бывшего бизнес-партнера Сорогина на рекордную для региона сумму иска в 4,7 млрд. руб. Но в 2017 г. все выводы арбитражных судов были пересмотрены в уголовном деле, в котором уголовный судья присудил Сорогину якобы причиненные убытки в сумме 416 млн. руб. После этого 3 года рассматривалось личное банкротство М.Троцкого где оппоненты пытались перехватить управление его основной компанией «Зуммер». В тяжелейшей ситуации Михаил Владимирович сумел сохранить компанию и в итоге добился пересмотра «странного» приговора, — поделился управляющий партнер Юридической компании «Аспект» Степан Матаев, занимавшийся защитой интересов Михаила Троцкого в арбитражных судах.

Ни «потерпевший» Сергей Сорогин, ни основной кредитор Троцкого и автор многочисленных заявлений о коррупции среди прокуроров и судей Дмитрий Горин, комментарии редакции «ТюменьPRO» по делу Михаила Троцкого давать не стали.

Одно из заявлений Д.Горина о возбуждении уголовного дела по клевете,

из-за публикаций по делу М.Троцкого

Досталось в этой истории и корреспонденту «ТюменьPRO», на которого за освещение судебных процессов поступило четыре заявления по обвинению в клевете от Дмитрия Горина и Максима Еремеева. Кроме того, корреспондент «ТюменьPRO» получил два письма: из Верховного суда РФ и из комиссии Совета судей РФ по реализации мероприятий по противодействию коррупции, в которых давался ответ якобы на его обращение по поводу … несоответствия расходов председателя арбитражного суда Тюменской области.

Хронология рассмотрения уголовного дела Михаила Троцкого

с октября 2017 по октябрь 2021

№ п/п Дата Наименование суда Результат
1 10.10.2017 Калининский районный суд г. Тюмени

(судья П.В. Бушмелев)

Осужден по: п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 150 000 руб; ч.1 ст. 199 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 150 000 руб. Путем частичного сложения, окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 руб. На основании п.п. 9, 12 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» от 24 апреля 2015 года № 6576-6 ГД освобожден от назначенного наказания и с него снята судимость.

Взыскать гражданский иск в пользу С.Сорогина в счет возмещения материального вреда 416.115.000 (четыреста шестнадцать миллионов сто пятнадцать тысяч) рублей.

2 11.01.2018 Тюменский областной суд (председательствующий М.С. Матейкович) В части решения по гражданскому иску прокурора Калининского АО г. Тюмени о взыскании в пользу ИФНС России по г. Тюмени № 3 с Троцкого М.В. в счет возмещения материального вреда в сумме 43 968 416 руб 81 коп приговор отменен. В остальной части апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.
3 10.02.2020 Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда (председательствующий Осадчий С.В.)

 

Кассационное представление заместителя

Генерального прокурора РФ.

Приговор и апелляционное определение в отношении Троцкого М.В. оставлены без изменения.

4 02.07.2020 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ

(председательствующий Кулябин В.М.)

 

Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 10.02.2020 отменить, уголовное дело передать на новое кассационное рассмотрение в тот же суд иным составом.
5 02.09.2020 Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда (председательствующий Завьялов А.В.)

 

Апелляционное определение Тюменского областного суда от 11.01.2018 отменить, уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом.
6 11.12.2020 Тюменский областной суд (единолично Шипецова И.А.) Приговор Калининского районного суда г. Тюмени от 10.10.2017 отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в тот же суд иным составом.
7 10.06.2021 Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда (председательствующий Гагарина Л.В.) Апелляционное определение Тюменского областного суда от 11.12.2020 отменить, уголовное дело передать на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд иным составом.
8 21.10.2021 Тюменский областной суд

(председательствующий Скифский И.С.)

Приговор Калининского районного суда г. Тюмени от 10.102017 отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином составе, со стадии судебного разбирательства.

 

«ТюменьPRO» продолжает следить за развитием событий.

Виктор Нестерук

Рубрики: Общество, ПравдаPRO. Метки: , , , , , , , .


Рейтинг новости:

372
Просмотры:
5
Поделились:
5 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. "Якут":

    Эра барства компашки Сорогиных закончилась!!!! Теперь им только бежать из россии…. А как они разыграли план «захвата» Зумера, это был высший пилотаж с поддержкой влиятельных людишек из всех «правовых структур». Вова (водолаз) с Гориным, сколько ты раз смеялся и оскорблял сплетнями достойных людей??? Что ты прибегал как порученец к Троцкому на поклон за примирением. поняв что пришёл вам пипец!!!!????? Сколько фирм вы разорили и захватили уже известен ….

    Михаил Троцкий прими искренне поздравления.. Здоровье не вернёшь. но дай бог тебе его!!!

  2. 666:

    Это явно не была судебная ошибка…а реальный «сценарии»

  3. 1:

    Особенное удовольствие доставляет параллельное отслеживание юридических баталий и публикаций в ТГ-Канале Наше Лукомоорье.

  4. Алексей:

    У нас в городе уже давно конкурсные встали в одни ряды с драйверами с целью наживы

  5. Феликс:

    Насчет людишек — это все верно.
    Троцкому за его деньги «помогают» с использованием служебного положения Выходцев, Финько, Климшина, Глебова.
    При товарище Сталине их бы уже давно поставили к стенке вместе с жидом Троцким.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.


Наверх ↑