ЦБ планирует отслеживать сомнительные платежи физлиц

Опубликовано: 27 декабря 2021, 18:40 | Служба новостей ТюменьPRO

Российский Центробанк планирует собирать обезличенные данные о переводах физлиц, если возникнут подозрения, что платформы банков используются для проведения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Об этом сообщили в Банке России.

ЦБ ранее сообщил, что в ходе надзорных мероприятий он выявляет случаи использования услуг банков по переводу денежных средств между физлицами недобросовестными участниками хозяйственной деятельности: для отмывания доходов, для расчетов с теневым игорным бизнесом и для использования криптовалютных обменников.

В связи с этим регулятор в сентябре 2021 года выпустил методические рекомендации для банков по пресечению таких операций. Банк России пояснил, что сейчас проводит консультации с отдельными кредитными организациями, оказывая методологическую помощь по работе с этими рекомендациями. Новую отчетность для кредитных организаций по контролю за операциями физлиц вводить не планируется, уточняют в пресс-службе ЦБ.

Напомним, ранее в Банке России предложили начислять проценты на остаток по карте «Мир» малоимущим.

Рубрики: Экономика. Метки: , , .


Рейтинг новости:

18
Просмотры:
1
Поделились:
1 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.


Наверх ↑